Οι υπηρεσίες μας — Το κέντρο διοίκησης 5 πυλώνων

Η PENTARKON παρέχει λύσεις συμμόρφωσης από άκρο σε άκρο μέσω μιας αποδεδειγμένης μεθοδολογίας πέντε πυλώνων. Από τη διακυβέρνηση της αίθουσας διοίκησης έως την αυτοματοποίηση με τεχνητή νοημοσύνη, κάθε υπηρεσία έχει σχεδιαστεί για να μετατρέψει τη ρυθμιστική πολυπλοκότητα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

ΠΥΛΩΝΑΣ I: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Χτίζουμε ανθεκτικότητα, δεν ακολουθούμε απλώς κανόνες.

Στρατηγική Διακυβέρνηση & Σχεδιασμός

Πλαίσια διακυβέρνησης, κανονιστικοί χάρτες πορείας, συμβουλευτική διοικητικών συμβουλίων και θεσμική αρχιτεκτονική πολιτικών για MiCA, DORA και GDPR.

Ανάλυση κανονιστικών κενών και χάρτες υλοποίησης
Δομές αναφοράς σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου
Εγχειρίδια πολιτικών AML/CFT για SEPBLAC και Τράπεζα της Ελλάδος
Χρονοδιαγράμματα συμμόρφωσης

Κανονιστικός Χάρτης Πορείας

Στρατηγικές υλοποίησης για πλοήγηση στους εξελισσόμενους κανονισμούς της ΕΕ.

Στρατηγικές υλοποίησης MiCA, DORA, GDPR
Ανάλυση κανονιστικών κενών
Διασυνοριακή εναρμόνιση

ΠΥΛΩΝΑΣ II: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ AML & ΕΡΕΥΝΕΣ

Η τεχνική καρδιά της πρόληψης οικονομικού εγκλήματος.

Επιχειρησιακή AML & Έρευνες

Προηγμένη παρακολούθηση συναλλαγών, ερευνητική νοημοσύνη και υποβολή SAR/STR.

Παρακολούθηση μέσω Siron, RiskShield, Napier
Έρευνα και υποβολή SAR/STR υψηλής ακεραιότητας
Μείωση ψευδώς θετικών αποτελεσμάτων

Εγκληματολογική Ανάλυση Blockchain & Εποπτεία VASP

Πιστοποιημένοι αναλυτές Chainalysis για ιχνηλασία κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και συμμόρφωση VASP.

Πιστοποιημένη ανάλυση Chainalysis
Ιχνηλασία κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων
Συμμόρφωση με τον Κανόνα Μεταφοράς FATF (Σύσταση 16)

ΠΥΛΩΝΑΣ III: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ KYC & ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ ΠΕΛΑΤΗ

Αδιάλειπτη ενσωμάτωση. Ασυμβίβαστη συμμόρφωση.

Διαχείριση KYC & Κύκλος Ζωής Πελάτη

Πλήρης διαχείριση KYC — από ψηφιακή ενσωμάτωση έως ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια.

Ψηφιακή ενσωμάτωση KYC (Veriff)
Ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD) για PEPs
Συμμόρφωση τομέα ακινήτων και ειδών πολυτελείας

Ομάδες Ταχείας Αποκατάστασης KYC

Ταχεία ανάπτυξη ειδικευμένων ομάδων για εκκαθάριση εκκρεμοτήτων KYC.

Ταχεία ανάπτυξη ομάδων
Εκκαθάριση εκκρεμοτήτων μεγάλου όγκου
Αποκατάσταση μετά από έλεγχο

ΠΥΛΩΝΑΣ IV: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο «Έλεγχος του Ελέγχου» — η τελευταία γραμμή άμυνας.

Ανεξάρτητη Διασφάλιση Ποιότητας & Ελεγκτική

Ανεξάρτητος έλεγχος διαδικασιών συμμόρφωσης, θεματικές αξιολογήσεις και κανονιστική διασύνδεση.

Ελέγχοι QA επιπέδου 3
Ετοιμότητα ελέγχου SEPBLAC και Τράπεζας της Ελλάδος
Κανονιστική διασύνδεση κατά τη διάρκεια επίσημων εξετάσεων

ΠΥΛΩΝΑΣ V: REGTECH & ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ (PENTARKON-SUITE)

Κλιμάκωση συμμόρφωσης μέσω νοημοσύνης δεδομένων.

PENTARKON AI: Αυτοματοποίηση με Τεχνητή Νοημοσύνη

Αυτοματοποιημένες περιλήψεις ερευνών, κανονιστική παρακολούθηση και έλεγχοι μεροληψίας μοντέλων AI.

Αυτοματοποιημένες περιλήψεις ερευνών με AI
Παρακολούθηση κανονιστικών αλλαγών
Έλεγχοι μοντέλων AI

PENTARKON Automations: Συνεχής Παρακολούθηση (CMaaS)

Πίνακες ελέγχου GRC σε πραγματικό χρόνο, αυτοματοποιημένη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων DORA/MiCA.

GRC Dashboards πραγματικού χρόνου
Evidence collection MiCA/DORA
Συνεχής παρακολούθηση υγείας

PENTARKON Sandbox: Συνθετικές Δοκιμές Αντοχής

Ελεγχόμενο περιβάλλον προσομοίωσης σεναρίων οικονομικού εγκλήματος.

Προσομοίωση οικονομικού εγκλήματος
Stress testing πρωτοκόλλων
Ανάλυση τρωτότητας

Τομεακές Λύσεις

FinTech & Ψηφιακή Τραπεζική

Πακέτα «Εισόδου στην Αγορά» για δικαιοδοσίες SEPBLAC και Τράπεζας της Ελλάδος. Υποστήριξη σχεδιασμού και υλοποίησης προγράμματος συμμόρφωσης, υποστήριξη onboarding CDD/EDD και υποστήριξη κανονιστικής διασύνδεσης.

Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία & Blockchain (VASPs)

Υποστήριξη ετοιμότητας και υλοποίησης συμμόρφωσης MiCA, παρακολούθηση DeFi και ιχνηλασία ψηφιακών πορτοφολιών.

Αγαθά Υψηλής Αξίας

«Ελαφρύ AML» για ακίνητα, έργα τέχνης, σκάφη αναψυχής.

Μοντέλα Συνεργασίας

Στρατηγική Συμβουλευτική

Σχεδιασμός πλαισίων και ανάλυση κενών βάσει έργου.

Διαχειριζόμενες Υπηρεσίες

Εξωτερική ανάθεση KYC, παρακολούθησης ή QA σε βάση συνδρομής.

Επείγουσα Αποκατάσταση

Ανάπτυξη ομάδων με σταθερή αμοιβή για κανονιστικές εκκρεμότητες.

Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε τη συμμόρφωσή σας;

Σημαντική Σημείωση σχετικά με το Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Η PENTARKON παρέχει υπηρεσίες στρατηγικής συμβουλευτικής και ανάπτυξης λογισμικού. Δεν αποτελούμε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα και δεν παρέχουμε υπηρεσίες θεματοφυλακής, επεξεργασίας πληρωμών, επενδυτικές υπηρεσίες ή οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης χρημάτων. Δεν ισχυριζόμαστε ότι κατέχουμε ρυθμιστικές άδειες, εκτός εάν αναφέρεται ρητά γραπτώς για συγκεκριμένη συνεργασία.

Αίτηση Πρώιμης Πρόσβασης — Επικοινωνήστε μαζί μας