Quiénes Somos
Nuestra Misión
Transformar el cumplimiento de un centro de costes en un facilitador del crecimiento, a través de la innovación tecnológica y la ejecución de grado institucional.
Nuestra Visión
El cumplimiento ya no es una lista de verificación. Es un sistema de defensa activo.
La Metodología de 5 Pilares
Todo lo que hacemos se estructura en torno a un marco probado de cinco pilares que cubre el ciclo de vida completo del cumplimiento, desde la estrategia en el consejo hasta la automatización en tiempo real.
I. Gobernanza Estratégica y Diseño
Arquitectando resiliencia, no solo siguiendo reglas. Hojas de ruta regulatorias, asesoría al consejo y arquitectura de políticas de grado institucional para MiCA, DORA y GDPR.
II. PBC Operativo e Investigaciones
El corazón técnico de la prevención del delito financiero. Vigilancia de transacciones mediante Siron, RiskShield y Napier. Forensia blockchain certificada por Chainalysis. Inteligencia SAR/STR de alta integridad.
III. KYC Gestionado y Ciclo de Vida del Cliente
Incorporación sin fricciones, cumplimiento sin compromisos. Integración digital, equipos de choque de remediación KYC y diligencia debida forense reforzada para PEPs y estructuras complejas.
IV. Aseguramiento de Calidad Independiente
La «Auditoría de la Auditoría» — su última línea de defensa. Revisiones QA Nivel 3, detección de riesgos sistémicos y enlace regulatorio durante las auditorías formales.
V. RegTech y Automatización (PENTARKON-Suite)
Escalando el cumplimiento a través de inteligencia de datos. Resúmenes de investigación impulsados por IA, paneles de riesgo en tiempo real y entornos sintéticos de pruebas de estrés.
Por qué PENTARKON
ADN Institucional
Excelencia operativa forjada en las principales instituciones financieras globales, aplicada con precisión especializada.
El Puente del Sur de Europa
Equipo trilingüe que abre el mercado mediterráneo con fluidez regulatoria nativa en griego, español e inglés.
Maestría Agnóstica de Herramientas
Competencia práctica con Oracle, Jira, Siron, Chainalysis, Veriff, PowerBI y Microsoft Dynamics.
Proximidad al Regulador
Alineación operativa profunda con las expectativas específicas de SEPBLAC y el Banco de Grecia.
Nuestros Valores
Evidencia sobre opinión
Cada recomendación se fundamenta en datos, regulación y realidad operativa.
Preparados para el regulador por diseño
Construimos sistemas que pasan el escrutinio, no los que necesitan arreglos de última hora.
Tecnología como facilitador
El cumplimiento debe acelerar su negocio, no frenarlo.
Ejecución sobre teoría
Configuramos las herramientas, despejamos los backlogs y estamos a su lado en la sala de auditoría.
Nuestro Equipo
Un equipo multidisciplinar de veteranos del cumplimiento, expertos legales, tecnólogos y auditores, unidos por la creencia compartida de que un mejor cumplimiento permite un mejor negocio. Aportamos experiencia institucional de instituciones financieras líderes globales, desplegada con la velocidad y el enfoque de una firma especialista. Nuestro equipo es trilingüe (griego, español, inglés) y opera en el sur de Europa y globalmente.
Efstathios Georgopoulos
Socio Director y Director de Cumplimiento
Lidera la dirección estratégica de la firma y las relaciones con los clientes. Profunda experiencia en cumplimiento, PBC, investigaciones de fraude y cumplimiento en los sectores inmobiliario y de bienes de lujo.
Gerasimos Makris
Socio Director y Director de Tecnología y Marketing
Impulsa la estrategia tecnológica, asesoría de riesgos de TI, arquitectura de sistemas y operaciones de marketing. Cierra la brecha entre los requisitos de cumplimiento y la implementación técnica.
Anastasios Manolopoulos-Dekaristos
Socio Director y Director de Operaciones
Gestiona las operaciones internas, asesorando en la optimización de procesos, prestación de servicios y eficiencia organizacional.
Nota Importante sobre el Marco Regulatorio
PENTARKON proporciona servicios de consultoría estratégica y desarrollo de software. No somos una institución financiera y no proporcionamos servicios de custodia, procesamiento de pagos, servicios de inversión ni ninguna forma de gestión de dinero. No pretendemos poseer licencias regulatorias a menos que se indique explícitamente por escrito para un compromiso específico.
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