Nuestros Servicios — El Centro de Mando de 5 Pilares

PENTARKON ofrece soluciones de cumplimiento integrales a través de una metodología probada de cinco pilares. Desde la gobernanza estratégica hasta la automatización impulsada por IA, cada servicio está diseñado para convertir la complejidad regulatoria en una ventaja competitiva.

Pilar I: Gobernanza Estratégica y Diseño

Construyendo resiliencia, no solo siguiendo reglas.

Gobernanza Estratégica y Diseño

Marcos de gobernanza integrales que incluyen hojas de ruta regulatorias, asesoría al consejo y arquitectura de políticas de grado institucional alineadas con MiCA, DORA y GDPR.

Análisis de brechas regulatorias y hojas de ruta de implementación
Estructuras de informes a nivel de consejo y estatutos de gobernanza
Manuales de políticas de PBC/FT y Gestión de Riesgos para SEPBLAC y el Banco de Grecia
Planificación de cronogramas e hitos para la preparación total del cumplimiento

Hojas de Ruta Regulatorias

Estrategias de implementación de extremo a extremo para firmas que navegan por las cambiantes regulaciones de la UE. Trazamos su camino desde el estado actual hasta el cumplimiento total, con cronogramas claros e hitos mensurables.

Estrategias de implementación de MiCA, DORA y GDPR
Análisis de brechas regulatorias
Planificación de cronogramas e hitos de cumplimiento
Alineación multijurisdiccional (SEPBLAC / Banco de Grecia)

Pilar II: PBC Operativo e Investigaciones

El corazón técnico de la prevención del delito financiero.

PBC Operativo e Investigaciones

Vigilancia avanzada de transacciones, inteligencia de investigación y servicios de presentación de informes SAR/STR. Desplegamos lógica de vigilancia de precisión para reducir falsos positivos y fortalecer su defensa.

Vigilancia de transacciones a través de Siron, RiskShield y Napier
Investigación y presentación de SAR/STR de alta integridad
Reducción de falsos positivos y ajuste de alertas
Análisis de patrones de transacciones transfronterizas

Forensia Blockchain y Supervisión VASP

Expertos certificados en Chainalysis que brindan rastreo profundo de criptoactivos, monitoreo DeFi y supervisión del cumplimiento de VASP alineado con los requisitos de la «Travel Rule» del GAFI.

Análisis blockchain certificado por Chainalysis
Rastreo de criptoactivos y atribución de carteras
Investigación en DeFi y Web3
Cumplimiento de la «Travel Rule» del GAFI (Recomendación 16)

Pilar III: KYC Gestionado y Ciclo de Vida del Cliente

Incorporación sin fricciones. Cumplimiento sin compromisos.

KYC Gestionado y Ciclo de Vida del Cliente

Gestión integral de KYC: desde la integración de incorporación digital hasta la diligencia debida reforzada en estructuras complejas y PEPs. Nos encargamos del ciclo de vida para que usted pueda enfocarse en el crecimiento.

Integración de KYC digital (Veriff)
Diligencia Debida Reforzada (EDD) para PEPs y estructuras corporativas complejas
Cumplimiento en los sectores inmobiliario y de bienes de lujo
Estándares CDD/EDD alineados con requisitos de la UE y locales

Equipos de Remediación KYC

Equipos expertos de despliegue rápido que despejan backlogs de KYC de alto volumen bajo presión regulatoria. Alcance fijo, alta velocidad, calidad asegurada.

Despliegue rápido de equipos expertos
Limpieza de backlogs de alto volumen
Remediación post-auditoría y optimización de procesos
Aseguramiento de calidad y documentación

Pilar IV: Aseguramiento de Calidad Independiente

La «Auditoría de la Auditoría» — su última línea de defensa.

Aseguramiento de Calidad Independiente

Auditamos sus procesos de cumplimiento de forma independiente, detectando lo que los equipos internos pasan por alto. Revisiones temáticas, detección de riesgos sistémicos y enlace regulatorio directo.

Revisiones QA Nivel 3 de incorporación y monitoreo
Revisiones temáticas en corredores de alto riesgo
Preparación para auditorías de SEPBLAC y del Banco de Grecia
Enlace regulatorio durante exámenes formales
Foros de calibración y formación del personal

Pilar V: RegTech y Automatización (PENTARKON Platform)

Escalando el cumplimiento a través de inteligencia de datos.

PENTARKON AI: Automatización Impulsada por IA

Automatización patentada mediante IA para flujos de trabajo de cumplimiento: narrativas de casos automatizadas, mapeo de inteligencia regulatoria y gestión de riesgos de modelos.

Resúmenes de investigación automatizados mediante LLMs
Seguimiento regulatorio e inteligencia de actualización de políticas
Pruebas de sesgo de modelos de IA y auditorías de explicabilidad

PENTARKON Automations: Monitoreo Continuo (CMaaS)

Paneles de cumplimiento en tiempo real, recolección automatizada de evidencia y monitoreo continuo de la salud de GRC: visibilidad del cumplimiento de un vistazo.

Paneles GRC en tiempo real (PowerBI, Looker Studio)
Soporte de recolección automatizada de evidencia DORA y MiCA
Monitoreo continuo de la salud del cumplimiento
Integración de pruebas de estrés PENTARKON Sandbox

PENTARKON Sandbox: Pruebas de Estrés Sintéticas

Un entorno controlado para ejecutar escenarios simulados de delitos financieros contra su lógica de monitoreo, encontrando vulnerabilidades antes que los actores malintencionados.

Escenarios simulados de delitos financieros
Pruebas y ajuste de lógica de monitoreo
Detección de vulnerabilidades y análisis de patrones
Entorno de pruebas seguro y aislado

Soluciones Sectoriales

FinTech y Banca Digital

Paquetes de «Entrada al Mercado» para firmas que se expanden a las jurisdicciones de SEPBLAC y del Banco de Grecia. Diseño e implementación de programas de cumplimiento, soporte de CDD/EDD y enlace regulatorio continuo.

Cripto y Blockchain (VASPs)

Soporte de preparación para MiCA e implementación de cumplimiento, monitoreo DeFi, atribución de carteras y forensia blockchain certificada para empresas de activos digitales que operan en la UE.

Bienes de Alto Valor

Integración de «PBC Ligero» para inmobiliarias y vendedores de lujo: arte, yates y materias primas de alto valor. Desentramado de titularidad real y protocolos PEP incluidos.

Cómo Trabajamos — Modelos de Colaboración

Asesoría Estratégica

Diseño de marcos y análisis de brechas basado en proyectos. Ideal para firmas que construyen o mejoran programas de cumplimiento.

Servicios Gestionados

Externalización de KYC, vigilancia de transacciones o QA mediante cuota fija. Ideal para firmas que necesitan capacidad operativa continua.

Remediación de Emergencia

Despliegue de equipos expertos con tarifa fija para resolver backlogs regulatorios. Ideal para firmas bajo presión de auditoría o plazos.

¿Listo para fortalecer su cumplimiento?

Nota Importante sobre el Marco Regulatorio

PENTARKON proporciona servicios de consultoría estratégica y desarrollo de software. No somos una institución financiera y no proporcionamos servicios de custodia, procesamiento de pagos, servicios de inversión ni ninguna forma de gestión de dinero. No pretendemos poseer licencias regulatorias a menos que se indique explícitamente por escrito para un compromiso específico.

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