Nuestros Productos
PENTARKON Website
Su puerta digital a los servicios especializados de GRC y AML
El sitio de marketing público que está explorando actualmente — diseñado para informar, atraer y convertir posibles clientes, socios y reguladores.
Características
- Diseño trilingüe — Inglés, Griego, Español con localización completa
- 47 rutas en más de 12 páginas — Catálogo completo de servicios y recursos
- Optimización SEO — Construido para el descubrimiento de búsqueda y la generación de leads
- Alojamiento Firebase — Despliegue global rápido y seguro con CDN
- Insignia de desarrollo temprano — Transparentes sobre nuestra fase de crecimiento
Pila Tecnológica
- Framework: Next.js 14, React 18, TypeScript
- Estilos: Tailwind CSS, sistema de diseño personalizado
- Alojamiento: Firebase Hosting (entornos alpha, beta, live)
- Analítica: Google Analytics 4 (G-E8NKFVT0M1)
- Idiomas: Inglés, Griego (Ελληνικά), Español
Público Objetivo
Posibles clientes, socios, reguladores, medios de comunicación y cualquier persona que busque información sobre los servicios de prevención de delitos financieros, GRC y AML de PENTARKON.
PENTARKON Dashboard
El centro de mando nativo en IA para el cumplimiento y la gestión de riesgos
Una plataforma unificada para GRC, AML y prevención de delitos financieros — construida sobre la metodología de los 5 Pilares y diseñada para organizaciones reguladas.
Visión General
Plataforma de operaciones de cumplimiento en tiempo real que combina monitoreo de riesgos, controles AML/CFT, gestión de KYC/KYB, investigaciones de casos e investigación asistida por IA — todo en un panel seguro.
Funciones Principales
- Monitoreo de riesgos en tiempo real — Alertas en vivo en los 5 pilares con priorización inteligente
- Monitoreo AML/CFT — Vigilancia de transacciones, análisis de entidades, flujos de trabajo SAR/STR
- Gestión KYC/KYB — Integración digital, flujos de trabajo CDD/EDD, seguimiento de remediación
- Gestión de Casos — Flujos de trabajo de investigación, recopilación de pruebas, herramientas de colaboración, registros de auditoría
- Información Regulatoria — Recopilación automatizada de evidencia de cumplimiento DORA, MiCA, SEPBLAC
- Investigación con IA — Resúmenes de investigaciones impulsados por LLM y fuentes de inteligencia regulatoria
- Análisis de redes — Mapeo de relaciones de entidades y visualización de la propagación del riesgo
- Análisis avanzados — Informes personalizados, análisis de tendencias y cuadros de mando de KPI
Arquitectura
- Tech Stack: Next.js 14, TypeScript, Firebase (Firestore, Auth, Hosting), Tailwind CSS
- Autenticación: Arquitectura multi-inquilino segura con control de acceso basado en roles (RBAC)
- Entornos: Alpha (desarrollo) · Beta (staging) · Live (producción)
- Analítica: Google Analytics 4 con seguimiento personalizado de eventos de cumplimiento
- Idiomas: Inglés, Griego, Español (interfaz totalmente localizada)
Estado Actual
Versión: v0.0.1 (Producción Live)
Próximo Lanzamiento: v0.0.2 — Funciones de IA mejoradas, cobertura ampliada de la interfaz en griego/español
Entornos de Despliegue
🔴 Desarrollo activo — v0.0.2 (alphadashboard.pentarkon.com)
🟡 Staging — en espera de v0.0.2 (betadashboard.pentarkon.com)
🟢 Producción — v0.0.1 (acceso bloqueado) (livedashboard.pentarkon.com)
PENTARKON Platform
Pilar V — Suite de automatización RegTech nativa en IA
Tres productos integrados, impulsados por IA, que escalan las operaciones de cumplimiento a través de inteligencia de datos, automatización y pruebas sintéticas.
PENTARKON AI
Automatización de investigaciones con IA
Aproveche los modelos de lenguaje grande (LLM) para automatizar los flujos de trabajo de cumplimiento, generar narrativas de investigación, monitorear los cambios normativos y detectar riesgos emergentes.
Qué hace:
- Generación automatizada de la narrativa del caso a partir de los datos de la investigación
- Seguimiento normativo en más de 50 autoridades (SEPBLAC, BoG, EBA, ESMA, FATF)
- Inteligencia de actualización de políticas con análisis de impacto
- Pruebas de sesgo del modelo de IA y auditorías de explicabilidad
Tecnología: OpenAI GPT-4, Google Gemini, Anthropic Claude, modelos personalizados de IA
PENTARKON Automations
Monitorización Continua como Servicio (CMaaS)
Cuadros de mando GRC en tiempo real, recopilación automatizada de pruebas y seguimiento continuo del estado del cumplimiento.
Qué hace:
- Paneles de GRC en tiempo real (PowerBI, Looker Studio, web)
- Recopilación de pruebas DORA y MiCA
- Supervisión de salud del cumplimiento mediante sistema de alertas tempranas
- Fuentes de KPI en tiempo real integradas en herramientas existentes
Entrega: Plataforma SaaS + opción de servicio administrado
PENTARKON Sandbox
Entorno sintético de pruebas de esfuerzo
Ponga a prueba sus sistemas de cumplimiento con escenarios realistas de delitos financieros en un entorno seguro y aislado, sin poner en riesgo los datos u operaciones de producción.
Qué hace:
- Simulación controlada de ataques financieros y fraude
- Análisis de falsos positivos y calibración del modelo analítico
- Detección de vulnerabilidad del modelo
- Simulación completa y controlada de casos sintéticos
Tecnología: Generación de datos sintéticos, entornos de prueba en contenedores, motor de repetición de escenarios
Comparativa de Plataformas
| Característica | PENTARKON AI | PENTARKON Automations | PENTARKON Sandbox |
|---|---|---|---|
| Propósito | Automatización de la investigación | Monitorización continua | Pruebas de estrés |
| Usuario | Analistas e investigadores | Directivos, consejo | Equipos de riesgo y tecnología |
| Despliegue | Integrado en Dashboard | SaaS administrado | Ambiente aislado seguro y encriptado |
| Datos | Datos de producción | Producción / Información global | Data sintética únicamente |
| Resultados | Resúmenes de IA, alertas | Reportes visuales | Resultados de pruebas, vulnerabilidades |
Servicios de Consultoría
Orientación experta sin compromiso a largo plazo
Para firmas que necesitan experiencia especializada en cumplimiento para un desafío, plazo o proyecto específico.
Compromisos Típicos
Análisis de Brecha Regulatoria
- Evaluación integral del estado de cumplimiento actual vs. el requerido
- Identificación de brechas en MiCA, DORA, AMLD6, GDPR
- Hoja de ruta priorizada de remediación
- Duración: 2-4 semanas
- Entregables: Resumen ejecutivo + análisis detallado de brechas + hoja de ruta
Diseño del Programa de Cumplimiento
- Arquitectura integral del programa AML/CFT
- Redacción del manual de políticas (alineado con SEPBLAC/Banco de Grecia)
- Diseño del marco de control
- Duración: 4-8 semanas
- Entregables: Paquete completo de políticas + marco de control
Revisión de Preparación Previa a la Auditoría
- Evaluación independiente antes de la auditoría de SEPBLAC, Banco de Grecia o BCE
- Identificación de riesgos altos probables de ser reportados
- Orientación correctiva y simulacros de auditoría
- Duración: 1-3 semanas
- Entregables: Evaluación de preparación + recomendaciones
Ajuste de Reglas de Monitoreo de Transacciones
- Análisis de tasas de falsos positivos y calidad de las alertas
- Optimización de escenarios
- Pruebas en el Sandbox de PENTARKON
- Duración: 3-6 semanas
- Entregables: Conjunto de reglas optimizado + métricas de rendimiento
Hoja de Ruta de Implementación MiCA / DORA
- Mapeo de los requisitos reglamentarios al estado actual
- Cronograma de implementación con hitos
- Estimación de recursos y planificación
- Duración: 3-4 semanas
- Entregables: Hoja de ruta MiCA/DORA
Resolución de Retrasos en KYC (Strike Team)
- Despliegue rápido de equipo de expertos para aclaración prioritaria
- Revisiones con aseguramiento de calidad y documentación completa
- Recomendaciones de mejora operativa
- Duración: 2-6 semanas (dependiendo del volumen)
- Entregables: Revisiones completadas + informe de calidad
Evaluación de Herramientas Tecnológicas
- Verificación independiente de la tecnología requerida
- Análisis de matrices funcionales en demostraciones de prueba
- Pruebas documentadas de concepto (PoC) sobre efectividad para la firma
- Duración: 4-6 semanas
- Entregables: Recomendaciones de las soluciones tecnológicas validadas y analizadas para uso final
Por Qué Elegir Consultoría
- Alcance fijo, precio fijo — Sin costes imprevistos
- Despliegue rápido — Comienzo en 1-2 semanas
- Sin compromiso de largo plazo — El compromiso se asume solo por el proyecto completado
- Transferencia de conocimientos — Formamos a tu equipo en las soluciones aplicadas
- Calidad institucional garantizada — Soporte y dirección con la experticia en niveles de servicio.
Para Quién Es
- Startups de Series A/B en fases de crecimiento y licencias operativas intensivas empresariales.
- Firma en procesos críticos bajo escrutinio o exigencias regulatorias temporales con tiempos de respuesta bajo extrema presión operativa constante.
- Involucración al inicio sobre entrada a mercados europeos de expansión (como licenciamientos locales desde registros bajo licencias MiCA VASP).
Elija su Solución
| Tipo | Usuarios | Precios | Compromiso | Despliegue | Idiomas | Ideal Para |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Website | Público | Público | Ninguno | Web pública | EN·EL·ES | Leads y Marketing |
| Dashboard | Equipos de cumplimiento | Suscripción | Contrato anual | Login seguro | EN·EL·ES | Operaciones diarias |
| Platform | Equipos DevOps | Modulos extra | Flexible | Módulos | EN | Escala GRC y Test |
| Consultoría | Dirección ejecutiva | Fijo por servicio | Compromiso One-Time | Proyectos entregables | EN·EL·ES | Retos puntuales operativos críticos y complejos para toma de decisiones. |
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